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作者:admin    发布时间:2019-12-11 18:23     浏览次数 :

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年12月5日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持,应参加会议董事八人,实际参加会议董事八人,董事钱志昂先生、王清华女士以通讯方式参加了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

  (一)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  公司董事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象,已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

  公司董事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》,董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象,已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

  公司董事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》,董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象,已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

  公司董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》,董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象,已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

  为具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

  1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:(1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;(2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜;(3)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;(4)在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;(5)对激励对象的解除限售资格、恩佐2注册地址解除限售条件进行审查确认;(6)决定激励对象是否可以解除限售;(7)办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;(8)办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;(9)办理限制性股票激励计划的变更等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销;但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;(10)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;(11)实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  2、授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、恩佐2注册地址修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修改、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行文。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月5日前以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。

  本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持,应参加会议监事五人,实际参加会议监事五人,监事叶红军先生、郝文义先生、杨阳先生、陈建飞先生、程丽女士参加了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

  (一)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

  公司监事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并发表了审核意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

  公司监事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》,并发表了审核意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》。

  公司监事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》,并发表了审核意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

  本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《关于核查〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

  公司监事会审议通过了《关于核查〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,并发表了审核意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网()披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。